期货平台诈骗量刑案例(期货交易诈骗案例)

2017年9月以来，被告人洪某源、黄某龙、吴某甲等平台方分别搭建BNP、RBS、Kentcarlyle、TRADEMAX等虚假期货投资交易平台，嫁接到MetaTrader4交易软件上，设立两个平台，A和B.交易渠道。通道A连接真实的期货交易市场，通道B是封闭的交易通道。平台可以根据代理人的要求修改后台数据，投资者的“存入”资金进入平台或代理人控制的公司或个人银行账户。被告人张某发、彭某明等平台代理商向洪某源等人购买上述平台，招募业务员，发展下级平台代理商，并要求业务员使用微信虚拟定位，虚构“白富美”身份，并利用发送虚假盈利截图等方式诱导客户投资平台。并利用B通道交易，通过设定高杠杆规则、诱导高频交易等方式使客户亏损，骗取客户交易损失和手续费。2017年8月至案发时2018年5月，张某发等人利用BNP、RBS、TRADEMAX平台诈骗受害人37名，共计1047.1万余元。被告人彭某明等人利用Kentcarlyle平台诈骗64名受害人共计1047.1万余元。295.4万余元。

2018年11月22日，上海市宝山区人民检察院以不同平台、代理人级别的诈骗罪，对洪某元等61名被告人提起公诉。2019年8月23日至9月6日，宝山区人民法院对7起案件作出一审判决，全部采纳指控意见，对被告人洪某元等11名平台当事人及代理人头目判处有期徒刑。为了欺诈。判处被告人刘某豪等42名业务员有期徒刑十七至一年零四个月不等，并处罚金；王某平等8名业务员涉案时间较短、涉案金额较小，被判处一月以上八个月不等有期徒刑，并处罚金。部分被告人提出上诉，二审维持原判。

【履行检察职责】

1、提前介入，积极指导调查。该案是利用虚假期货投资交易平台实施诈骗的新型网络犯罪。作案手法专业性强，有大量电子证据。案发后，宝山区人民检察院立即介入指导侦查，建议公安机关尽快扣押、封存电子数据，同步记录、记录整个过程，并制作笔录，规范、完整记录过程提取电子数据和数据列表。明确犯罪嫌疑人之间的等级关系，根据不同级别的特点制定有针对性的讯问提纲。

2、查阅研判，准确适用法律。围绕本案到底是诈骗还是非法经营，多次召开联席会议讨论，进一步证实涉案平台虚假、犯罪嫌疑人的诈骗行为与受害人的损失存在因果关系、洪某元等人主观上拥有非法占有。的目标。从平台真实性、犯罪行为因果关系、主观目的三个层面进行全面深入分析，准确认定犯罪嫌疑人诈骗犯罪性质。

3、延伸功能，扩大办案效果。注重发挥法律监督作用，坚持查办犯罪与追缴赃物、挽回损失并重。积极引导公安机关依法及时采取查封、扣押、冻结涉案财物的措施，通过加强资金流向审核，完善涉案账户冻结。最终，本案成功冻结银行账户资金300余万元，扣押汽车3辆，被告主动提取违法所得60万余元，最大限度地减少了受害人的经济损失。

【典型含义】

1.加强电子证据的收集、固定和审查。针对电子数据证据容易被篡改、丢失的情况，指导公安机关尽快规范对手机、电脑等原始存储介质的扣押、封存，彻底提取、查封电子数据证据。修复后台数据。委托专业评估机构提取并恢复平台电子数据，并同步全程音视频记录。必要时邀请期货行业专业人士介入，提高电子数据审核的专业性。

2、把握犯罪特点，确保精准打击。对于期货投资交易平台案件，要根据平台真实性、受害人损失原因、嫌疑人获利来源等，厘清诈骗与违法经营的界限，抓住平台虚假之处涉案案件、被告人虚构事实、受害人“存款”因果、资金流向、利润来源等关键点，要依法准确认定。

3、查处犯罪与追缴赃物、挽回损失并重。鉴于网络诈骗案件涉案人数多、犯罪事实多，检察机关全面梳理平台电子数据，明确了各平台、各级人员的犯罪事实，各岗位及时发现、纠正漏报犯罪，分赃犯罪嫌疑人赃物。应从提取现金的资金账户入手，排查资金流向，及时冻结相关账户，加强赃物追缴力度，尽力挽回受害人的经济损失。上海期货律师事务所